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重庆三峡油漆股份无限公司

2019-03-28

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度演讲全文。

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以433592220为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利0.13元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是我国涂料行业国有控股企业中出产规模最大、品种最为齐备的分析性涂料出产企业。公司在重庆、四川、新疆等地均建有出产基地,主导产物为“三峡”牌油漆涂料,常年出产和发卖“三峡”牌防腐漆、汽车漆、通用漆、建筑漆、家具漆五大系列产物。

  公司的主导产物“三峡”牌油漆涂料在全国享有盛誉。重防腐范畴的桥梁涂料、船舶涂料、铁路机车涂料、风电涂料、油气钻采机械涂料达到或跨越了外资公司的手艺水准,公司的防腐和高粉饰性涂料持久用于航天、航空、军工配备、石油、石化、铁路、桥梁、船舶、风电、核电和汽车摩托车范畴,其手艺程度处于国内领先。优秀的产质量量确保公司率先拿到了进入核电范畴的“通行证”,成为了中国核工业集团及格供应商,打破了国际出名品牌的垄断,为核工业工程供给了优良产物和办事。公司是中国石油天然气集团公司、中建钢构等单元的及格供应商。公司产物为天宫一号方针飞翔器、神舟飞船及长征二号F运载火箭配套,为初次载人交会对接使命的成功做出了主要贡献。

  公司将继续加大对环保节能、低碳、低污染、高机能、水性工业涂料、无溶剂、高固体份涂料等新产物的研发力度,积极推进科研功效财产化历程,开展科技前沿新材料如石墨烯在涂猜中使用的研究,并取得阶段性功效,保障企业当前的可持续成长。

  近年来跟着诸多油漆涂料厂家扩大产能,加剧了油漆行业的合作,跟着将来市场所作的加剧,很可能会限制公司发卖规模的增加速度,影响公司的产物价钱和盈利程度。市场估计油性涂料将会在将来几年内遭到国度政策限制,公司将聚焦油漆涂料营业,加速水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产物全面推向市场的工作,从而引领行业成长和市场的导向;公司将加强自主立异,在包管产质量量不变性及继续开辟新产物的同时不竭优化现有产物,对现有产物进行升级换代,从机能、质量、功能等多个方面表现出本产物的劣势,加强公司产物的合作力。

  依托我公司优良的资本消息劣势和靠得住的资金包管,公司2015年投资成立了重庆渝三峡化工无限公司,连系与中海油、中石化等国有大型企业几十年的优良合作、深度互动,主攻石化财产中的如石脑油、石油醚、燃料油、溶剂油、丁烯、PTA、苯类等产物,以及天然气化工的醋酸及其酯类等相关营业。按照公司岁首年月董事会制定的聚焦油漆涂料营业成长,防备化工商业风险,包管资金平安,公司演讲期大幅削减全资子公司化工公司化工商业营业,健全完美内部节制轨制,实现公司营业高质量成长。

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,国际经济情况照旧复杂多变,商业争端频发,世界经济动荡,中国经济缓中趋稳,稳中向好,供给侧鼎新取得阶段性功效,经济增加积极性要素增加,但经济成长中的布局性矛盾和风险仍然具有。化工行业产能过剩、合作加剧,原材料价钱上涨,产物市场需求不足,环保督查以及处所平安和环保监管趋严,平安与环保投入不竭加大,同业业产能和价钱合作压力仍然较大,行业企业仍然遍及面对运营难、保存难的窘境,盈利情况难言乐观。在公司党委和董事会的带领下,公司对峙以市场需求为导向,优化品种布局,以添加效益和提高产质量量为重点,把出产向高质高效推进,同时加大了产物研发立异力度,提高公司合作实力以顺应和承受来自更多方面的挑战。演讲期内公司紧紧环绕年度方针打算,以产物立异、手艺立异为方针,以提拔公司内在价值为核心,以鼎新立异为动力,以高质量成长为主攻标的目的,统筹出产运营,对峙外抓市场、内强办理、开源节省、挖潜增效的工作思绪,不竭强化市场扶植,强化市场营销,加速科研开辟,加强原材料节约代用,强化内部办理和资金管控,加强办理立异,紧抓平安出产,勤奋提高企业成长质量,连结了公司的稳健运转。2018年是全面贯彻十九大精力的开局之年,是实施“十三五”规划承先启后的环节一年,我国经济全面步入“新常态”的新阶段。重庆分分彩官方平台一年来,宏观经济情况复杂多变,涂料行业面对产能过剩、原材料价钱上涨、市场需求疲软等诸多挑战。面临错综复杂的经济情况,公司办理层率领全体员工深切贯彻落实党的“十九大”精力,以新成长理念为指点,在“稳中求进”的工作总基调下,以“稳中求进”应对“稳中有变”,持续推进高质量成长和绿色成长,以供给侧布局性鼎新为主线,以立异驱动为引领,环绕“转型升级、提质增效”开展各项工作,较好地完成了年度出产运营方针。演讲期内,公司实现停业收入6.31亿元(此中:油漆涂料制造业实现停业收入4.80亿元,化工商业实现停业收入1.51亿元),实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元。

  演讲期内,公司实现停业收入6.31亿元,同比削减82.51%(此中油漆涂料制造业实现停业收入4.80亿元,同比添加6.61%,化工商业实现停业收入1.51亿元,同比削减95.21%);停业成本为4.83亿元,同比削减85.89%,次要系化工商业同比削减95.27%影响;实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元,同比削减44.26%,次要系化工商业同比削减92.32%影响。变更的次要缘由是按照公司岁首年月董事会制定的聚焦油漆涂料营业成长,防备化工商业风险,包管资金平安,大幅削减全资子公司化工公司化工商业营业影响所致。演讲期末,公司总资产146,872.54 万元,较期初削减6.51%,归属于上市公司股东的净资产107,885.71万元,较期初增加3.18%。

  演讲期内,公司油漆涂料营业开展稳步有序,全体成长势头优良。公司将积极应对行业及市场变化,不竭提拔营销及办理效率,无效整合伙本,强化风险防控,加强成本、平安办理。2019年经济下行压力仍然较大,环保风暴持续升级,涂料行业进入快速转型的环节期间。新形势下,公司将环绕高质量成长和主营成长计谋,加速绿色成长,积极推进以科技立异为焦点的全面立异,摸索并奉行营销立异、激励立异和办理立异模式,加速区域结构,做大做强主业。

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

  演讲期内,公司实现停业收入6.31亿元,同比削减82.51%(此中油漆涂料制造业实现停业收入4.80亿元,同比添加6.61%,化工商业实现停业收入1.51亿元,同比削减95.21%);停业成本为4.83亿元,同比削减85.89%,次要系化工商业同比削减95.27%影响;实现归属于上市公司股东的净利润4,522万元,同比削减44.26%,次要系化工商业同比削减92.32%影响。变更的次要缘由是按照公司岁首年月董事会制定的聚焦油漆涂料营业成长,防备化工商业风险,包管资金平安,大幅削减全资子公司化工公司化工商业营业影响所致。

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  1) 本公司按照《财务部关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计原则的要求编制2018年度财政报表,此项会计政策变动采用追溯调整法。2017年度财政报表受主要影响的报表项目和金额如下:

  注:将现实收到的与资产相关的当局补助160,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资勾当相关的现金”调整为“收到其他与运营勾当相关的现金”。

  2) 财务部于2017年度公布了《企业会计原则注释第9号——关于权益法下投资净丧失的会计处置》《企业会计原则注释第10号——关于以利用固定资产发生的收入为根本的折旧方式》《企业会计原则注释第11号——关于以利用无形资产发生的收入为根本的摊销方式》及《企业会计原则注释第12号——关于环节办理人员办事的供给方与接管方能否为联系关系方》。公司自2018年1月1日起施行上述企业会计原则注释,施行上述注释对公司期初财政数据无影响。

  注:四川渝三峡新材料无限公司注册本钱为5,000.00万元整,系全资子公司,截至2018年12月31日,该公司处于打点项目扶植前期手续阶段,公司尚未实缴出资。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  重庆三峡油漆股份无限公司2019年第一次(八届二十三次)董事会于2019年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的体例召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2019年3月11日以书面通知、电子邮件、德律风体例送达列位董事。本次会议应加入表决的董事9人,现实出席的董事9人,会议由董事长苏中俊先生掌管,合适《公司法》和本公司章程的相关划定,合法无效。会议审议如下议案:

  《2018年度董事会工作演讲》次要内容详见公司登载于2019年3月21日的《2018年年度演讲全文》中的“第四节运营环境会商与阐发”。

  公司董事会听取了总司理所作《2018 年度总司理工作演讲》,认为 2018 年度公司运营办理层无效施行了股东大会与董事会的各项决议,工作的开展法式合适公司《总司理工作细则》的划定和要求。

  公司2018年度利润分派预案如下:以2018年12月31日的总股本433,592,220股为基数,向公司全体股东每10股派发觉金盈利0.13元(含税),不以公积金转增股本。

  按照公司财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,不具有财政演讲内部节制严重缺陷,董事会认为公司已按照企业内部节制规范系统和相关划定的要求在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制。

  按照公司非财政演讲内部节制严重缺陷的认定环境,于内部节制评价演讲基准日,公司未发觉非财政演讲内部节制严重缺陷。

  自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报密告出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。

  天健会计师事务所(特殊通俗合股)认为,公司于2018年12月31日按照《企业内部节制根基规范》和相关划定在所有严重方面连结了无效的财政演讲内部节制(天健审〔2019〕8-30号)。

  公司与财政公司签订了《金融办事和谈》,按照上述和谈,公司拟自2019年起,持续在财政公司打点存、贷款和单据贴现等金融营业。打点存款办事:估计公司在财政公司的日存款余额(包罗应计利钱)最高不跨越13,000万元;打点单据承兑贴现营业办事:估计公司在财政公司的单据承兑贴现营业(包罗利钱收入总额)最高不跨越5,000万元;打点单据两头营业办事:估计公司存放在财政的承兑汇票日余额最高不跨越10,000万元;公司委托财政公司开具承兑汇票全年累计不跨越15,000万元。打点贷款办事:估计公司在财政公司的日贷款余额(包罗应计利钱)最高不跨越10,000万元。

  天健会计师事务所就本公司2018年度与财政公司联系关系买卖的存款、贷款等金融营业环境出具了专项申明【天健审〔2019〕8-32号】。

  公司独立董事对该联系关系买卖事项进行了事前审核,同意提交董事会审议,并就该联系关系买卖事项出具了同意的独立看法。

  具体内容详见公司同日披露的《与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号2019-009)。

  本议案需提交股东大会审议,控股股东重庆化医控股(集团)公司应在股东大会上对该议案回避表决。

  为了确保公司在财政公司的资金平安,公司委托信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)对财政公司的运营天分、营业和风险情况进行评估,并出具了《关于重庆化医控股集团财政无限公司风险评估演讲》(XYZH/2019CQA10039)。

  财政公司具有合法无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》,公司经停业绩优良,且成立了较为完整合理的内部节制轨制,能较好地节制风险,财政公司严酷按银监会《企业集团财政公司办理法子》(中国银监会2006年12月28日修订)划定运营,各项监管目标均合适该法子第三十四条的划定要求。财政公司按照对风险办理的领会和评价,未发觉与运营天分、营业和财政报表编制相关的风险办理系统设想与运转具有严重缺陷。

  按照公司董事会审计委员会建议,董事会拟礼聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度财政审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会按照行业尺度及公司审计的现实工作环境确定其年度审计报答事宜。

  公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊通俗合股)具有证券、期货审计营业资历,同意公司礼聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度的财政审计机构。

  公司拟礼聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度内部节制审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权公司董事会按照行业尺度及公司审计的现实工作环境确定其年度审计报答事宜。

  公司独立董事认为天健会计师事务所(特殊通俗合股)具有证券、期货审计营业资历,同意公司礼聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2019年度的内部节制审计机构。

  财务部于2017年公布了《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量(修订)》、《企业会计原则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计原则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计原则第37号—金融东西列报(修订)》(统称“新金融东西原则”),公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则,对会计政策相关内容进行调整。

  具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变动的通知布告》(通知布告编号2019-010)。

  根据中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等相关划定,按照公司独立董事的工作及公司现实环境,连系重庆地域及公司所处行业上市公司独立董事薪酬程度,经公司董事会薪酬与查核委员会建议,拟将公司独立董事薪酬尺度从本来每人每年人民币3万元(税前)调整为每人每年人民币5万元(税前)。上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议核准后,自2019年1月1日起起头施行。

  公司独立董事对本议案颁发了独立看法,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》,为支撑参股公司重庆关西涂料无限公司(以下简称“重庆关西”)新工场扶植及搬家需要,在不影响公司一般运营的前提下,公司对重庆关西供给不跨越4,000万元人民币的财政赞助,资金利用刻日为1年,告贷利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%,到期偿还。重庆关西的别的股东关西涂料(中国)投资无限公司按其出资比例供给划一前提的 6,000 万元人民币财政赞助。公司于2017年10月与重庆关西签订4,000万元人民币的告贷和谈,告贷刻日为1年,以现实告贷日期为准,按照重庆关西现实需要分期领取。截止本通知布告日,重庆关西的现实告贷余额为2,400万元。

  重庆关西颠末一年半的扶植,新工场于2018年10月达到可利用形态。重庆关西近三年的运营环境优良,高于行业平均,新工场软、硬件上的大幅提拔,且所处的行业劣势等,使重庆关西具备更强的合作力,为重庆关西产物升级、产物的市场拥有率会提拔供给了有益保障,同时也包管了股东方的好处。因为重庆关西近三年运营所得添加的现金流投入到了新工场的扶植中,在短时间内,重庆关西一般出产运营添加的现金流不足以了偿告贷,同时搬家后重庆关西老工场地盘出让事宜正在进行中,上述财政赞助即将连续到期,为支撑参股公司的成长,同意将上述财政赞助余额2,400万元展期1年(展期时间按原告贷和谈相关条目为根据)。

  公司独立董事就本次财政赞助展期事项进行了事前承认并颁发了同意的独立看法。公司董事会对本次财政赞助展期暨联系关系买卖事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号2019-011)。

  新疆渝三峡涂料化工无限公司(以下简称“新疆渝三峡”) 系本公司全资子公司,按照公司做大做强油漆涂料财产的全体计谋摆设,本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资,增资后,新疆渝三峡的注册本钱将添加到人民币4,100万元(以工商登记核准为准)。

  独立董事对公司本次向全资子公司增资事项颁发了同意的独立看法。公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司关于关于对全资子公司增资的通知布告》(通知布告编号2019-012)。

  公司将来拟通过深圳证券买卖所集中竞价买卖体例、大宗买卖体例或两者相连系的体例,按照二级市场股价走势,在180个天然日内择机出售不跨越970万股(含本数,若北陆药业有送股、本钱公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处置)公司持有的北京北陆药业股份无限公司(以下简称“北陆药业”)股票,出售数量占北陆药业总股本的1.98%,拟减持股份总数未跨越北陆药业股份总数的2%。采用集中竞价买卖体例进行减持的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起15个买卖日之后180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的1%;采用大宗买卖体例减持北陆药业股份的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续 90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的2%。

  独立董事对公司本次减持北陆药业股票打算事项颁发了同意的独立看法。公司董事会对本次减持北陆药业股票打算事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。

  具体内容详见公司同日披露的《关于减持北陆药业股票打算的通知布告》(通知布告编号2019-013)。

  按照《中共地方、国务院关于深化国有企业鼎新的指点看法》、《中共重庆市委、重庆市人民当局关于进一步深化国资国企鼎新的看法》等文件精力,连系公司现实环境,公司对《公司章程》中涉及党建工作部门条目进行了响应修订。具体如下:

  第十三条 公司实行“双向进入 、交叉任职”的带领体系体例。合适前提的公司党委带领班子成员通过法定法式进入董事会、监事会、司理层,董事会、监事会、司理层成员中合适前提的党员按照相关划定和法式进入党委带领班子。

  公司董事会对本次点窜公司章程事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。

  公司拟定于2019年4月11日(木曜日)下战书2:30在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场和收集投票相连系的体例召开公司2018年年度股东大会,提请股东大会审议2018年年度演讲等事宜。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(通知布告编号2019-014)。

  上述议案一、二、四、五、八、十、十一、十三、十六、十七需提交股东大会审议

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  2019年3月19日,公司2019年第一次(八届二十三次)董事会会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深交所营业法则和公司章程等的划定。

  (2)收集投票时间:2019年4月10日~2019年4月11日。此中:通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年4月11日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票的具体时间为:2019年4月10日15:00-2019年4月11日15:00期间的肆意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议(授权委托书详见附件二);

  (2)收集投票:本次股东大会将通过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在上述收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例,表决成果以第一次无效投票成果为准。

  (1)于2019年4月4日(股权登记日)下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会,并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的议案》;

  上述议案经公司2019年第一次(八届二十三次)董事会、2019年第一次(八届十五次)监事会审议通过,议案的细致内容登载在2019年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网()上。

  议案6《关于与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的议案》为联系关系买卖事项议案,联系关系股东重庆化医控股(集团)公司需回避表决。

  议案11《关于点窜公司章程的议案》属出格决议案,该当由出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过方为无效。

  传线)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、停业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证打点登记手续;委托代办署理人出席的,还需持有法定代表人亲身签订的授权委托书和代办署理人身份证;

  (2)天然人股东登记:天然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证打点登记手续;委托代办署理人出席的,需持有天然人股东亲身签订的授权委托书和代办署理人身份证;

  (3)留意事项:出席本次股东大会的股东或股东代办署理人请照顾相关证件的原件参加。

  在本次股东大会上,股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统()加入投票,收集投票的具体操作流程详见附件一。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  1、 互联网投票系统起头投票的时间为2019年4月10日(现场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2019年4月11日(现场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份无限公司的股东,委托_________先生(密斯)代表本人(本公司)加入重庆三峡油漆股份无限公司2018年年度股东大会,对会议所有议案行使表决权。

  注1:委托人请对每一表决事项选择同意、否决或弃权(在所选择的委托看法后的方框内打“√”),三者必需选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  注3:除非还有明白指示,受托人亦可自行酌情就本次姑且股东大会上提出的任何其他事项按照本人的志愿投票表决或者放弃投票。

  本公司及监事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  重庆三峡油漆股份无限公司监事会2019年第一次(八届十五次)会议于2019年3月19日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的体例召开。本次会议通知及相关文件已于2019年3月11日以书面通知、电子邮件、德律风体例通知送达全体监事。本次会议应加入表决的监事5人,现实出席的监事5人,会议由监事会主席万汝麟先生掌管,合适《公司法》和本公司章程的相关划定。会议审议如下议案:

  监事会对董事会编制的公司2018年年度演讲进行了审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完整地反映了上市公司的现实环境,不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  1、公司按照中国证监会、深圳证券买卖所的相关划定,遵照内部节制的根基准绳,按照本身的现实环境,成立健全了笼盖公司各环节的内部节制轨制,包管了公司营业勾当的一般进行,庇护了公司资产的平安和完整。

  2、公司内部节制组织机构完整,内部审计部分及人员配备齐备到位,包管了公司内部节制重点勾当的施行及监视充实无效。

  3、自我评价实在、完整地反映了公司内部节制轨制成立、健全和施行的现状,合适公司内部节制的需要,对内部节制的总体评价是客观、精确的。

  监事会认为,公司内部节制自我评价全面、实在、精确,反映了公司内部节制的现实环境。

  五、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的议案》

  公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的议案》,联系关系买卖公允合理,表现了公允的市场准绳,未发觉有黑幕买卖及损害中小股东权益或公司好处的环境。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号2019-009)。

  财务部于2017年公布了《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量(修订)》、《企业会计原则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计原则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计原则第37号—金融东西列报(修订)》(统称“新金融东西原则”),公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则,对会计政策相关内容进行调整。

  本次会计政策变动合适财务部的相关划定,合适公司现实环境,相关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象,本次变动不会对公司财政报表发生严重影响,同意公司本次会计政策变动。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》(通知布告编号2019-010)。

  七、审议并通过公司《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的议案》

  公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》,为支撑参股公司重庆关西涂料无限公司(以下简称“重庆关西”)新工场扶植及搬家需要,在不影响公司一般运营的前提下,公司对重庆关西供给不跨越4,000万元人民币的财政赞助,资金利用刻日为1年,告贷利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%,到期偿还。重庆关西的别的股东关西涂料(中国)投资无限公司按其出资比例供给划一前提的 6,000 万元人民币财政赞助。公司于2017年10月与重庆关西签订4,000万元人民币的告贷和谈,告贷刻日为1年,以现实告贷日期为准,按照重庆关西现实需要分期领取。截止本通知布告日,重庆关西的现实告贷余额为2,400万元。

  重庆关西颠末一年半的扶植,新工场于2018年10月达到可利用形态。重庆关西近三年的运营环境优良,高于行业平均,新工场软、硬件上的大幅提拔,且所处的行业劣势等,使重庆关西具备更强的合作力,为重庆关西产物升级、产物的市场拥有率会提拔供给了有益保障,同时也包管了股东方的好处。因为重庆关西近三年运营所得添加的现金流投入到了新工场的扶植中,在短时间内,重庆关西一般出产运营添加的现金流不足以了偿告贷,同时搬家后重庆关西老工场地盘出让事宜正在进行中,上述财政赞助即将连续到期,为支撑参股公司的成长,同意将上述财政赞助余额2,400万元展期1年(展期时间按原告贷和谈相关条目为根据)。

  公司本次对重庆关西供给财政赞助展期是在不影响公司一般运营的环境下,按照重庆关西现实环境和既定运营打算的资金需求向其供给财政赞助展期,能够支撑重庆关西运营打算的实施,支撑重庆关西的持续成长。除本公司供给财政赞助展期外,重庆关西的别的股东关西涂料(中国)投资无限公司按其出资比例供给了划一前提的财政赞助展期。重庆关西目前运营情况优良,具有较强的偿债能力,不具有无法偿还告贷的风险,风险可控,不会损害公司及全体股东出格是中小股东的好处。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司关于关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号2019-011)。

  新疆渝三峡涂料化工无限公司(以下简称“新疆渝三峡”) 系本公司全资子公司,按照公司做大做强油漆涂料财产的全体计谋摆设,本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资,增资后,新疆渝三峡的注册本钱将添加到人民币4,100万元(以工商登记核准为准)。

  本次公司向全资子公司增资有益于进一步优化新疆渝三峡的财政布局,扩大新疆渝三峡的规模,加强其行业合作力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例,对公司财政情况和运营功效无晦气影响,不具有损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象,监事会同意本次向全资子公司增资事项。

  具体内容详见公司同日披露的《重庆三峡油漆股份无限公司关于关于对全资子公司增资的通知布告》(通知布告编号2019-012)。

  公司将来拟通过深圳证券买卖所集中竞价买卖体例、大宗买卖体例或两者相连系的体例,按照二级市场股价走势,在180个天然日内择机出售不跨越970万股(含本数,若北陆药业有送股、本钱公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处置)公司持有的北京北陆药业股份无限公司(以下简称“北陆药业”)股票,出售数量占北陆药业总股本的1.98%,拟减持股份总数未跨越北陆药业股份总数的2%。采用集中竞价买卖体例进行减持的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起15个买卖日之后180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的1%;采用大宗买卖体例减持北陆药业股份的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续 90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的2%。

  具体内容详见公司同日披露的《关于减持北陆药业股票打算的通知布告》(通知布告编号2019-013)。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、2018年度,为优化财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险,经公司第八届董事会十三次会议和2017年年度股东大会审议通过,公司与重庆化医控股集团财政无限公司(以下简称“财政公司”)签定了《金融办事和谈》,和谈无效期为1年。和谈商定,财政公司将为公司供给存款办事、单据承兑贴现营业办事、结算办事、两头营业、设想相关金融办事产物和经中国银行业监视办理委员会核准的可处置的其他营业。

  实施以来运转优良,截止2018年12月31日,公司在财政公司存款余额为16,051.02万元人民币。其间,未发生可能影响公司资金平安的风险和财政公司调用公司资金的景象。

  公司拟自2019年起,持续在财政公司打点存、贷款和单据贴现等金融营业。打点存款办事:估计公司在财政公司的日存款余额(包罗应计利钱)最高不跨越13,000万元;打点单据承兑贴现营业办事:估计公司在财政公司的单据承兑贴现营业(包罗利钱收入总额)最高不跨越5,000万元;打点单据两头营业办事:估计公司存放在财政的承兑汇票日余额最高不跨越10,000万元;公司委托财政公司开具承兑汇票全年累计不跨越15,000万元。绿色油漆打点贷款办事:估计公司在财政公司的日贷款余额(包罗应计利钱)最高不跨越10,000万元。

  2、财政公司属本公司控股股东重庆化医控股(集团)公司(以下简称“化医集团”)的控股子公司,按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的划定,本公司与财政公司属于受统一法人节制的联系关系关系,本次买卖形成联系关系买卖。

  3、2019年3月19日,公司第八届董事会二十三次会议审议通过了《关于与重庆化医控股集团财政无限公司持续联系关系买卖的议案》、《重庆化医控股集团财政无限公司风险评估演讲的议案》,联系关系董事回避了表决,该项联系关系买卖已取得独立董事的事前确认并颁发了独立看法。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的划定,本联系关系事项尚需获得股东大会核准,联系关系股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次联系关系买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  财政公司注册本钱50,000.00万元人民币,此中:化医集团出资人民币31,500万元,占注册本钱的63%;其余37%的出资比例由化医集团的全资、控股公司共5家单元参股构成。公司法定代表人:王平,注册及停业地:重庆市北部新区高新园星光大道70号天王星A1座2楼。财政公司不是失信被施行人,不是失信义务主体或失信惩戒对象。

  财政公司是经中国银行业监视办理委员会银监复[2010]589号文件核准成立的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》(机构编码:L0119H250000001),2018年7月16日取得新的《企业法人停业执照》(同一社会信用代码: 067)。

  财政公司运营范畴如下:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;经核准的安全代办署理营业;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款及委托投资;对成员单元打点单据承兑与贴现;打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同业拆借;承销成员单元的企业债券;除股票投资以外的有价证券投资;成员单元产物的买方信贷。

  公司与财政公司同受化医集团节制,同时公司向财政公司出资2,000万元,占财政公司股份总额的4%。

  截止2018年12月31日,财政公司资产总额39.62亿元,欠债总额28.19亿元,所有者权益11.43亿元,存放地方银行存款预备金1.85亿元,缴存比例7%,存放同业款子余额8.12亿元,接收存款26.32亿元,发放贷款及垫款28.89亿元,2018年度实现停业收入1.52亿元,净利润1.21亿元(上述财政数据经审计)。

  按照财政公司经审计的2018年12月31日的财政演讲,对照银监会《企业集团财政公司办理法子》划定,财政公司的各项监管目标均合适第三十四条划定要求:

  (4)短期证券投资与本钱总额的比例不得高于40%:财政公司期末无短期证券投资营业。

  (5)持久投资与本钱总额的比例不得高于30%:财政公司期末无持久投资营业。

  (6)自有固定资产与本钱总额的比例不得高于20%:自有固定资产比例=自有固定资产/本钱总额=259.25万元/50,000万元=0.52%,低于20%。

  1、财政公司按照公司需求,向公司供给存款办事、贷款办事、融资租赁办事、委托贷款办事、单据承兑贴现营业办事、结算办事、两头营业、设想相关金融办事产物和经中国银行业监视办理委员会核准的可处置的其他营业。

  和谈无效期为一年,在无效期满前30天,如任何一方未向对方提出终止和谈的要求,本和谈主动展期一年,上述展期不受次数限制。

  打点存款办事:估计公司在财政公司的日存款余额(包罗应计利钱)最高不跨越13,000万元;打点单据承兑贴现营业办事:估计公司在财政公司的单据承兑贴现营业(包罗利钱收入总额)最高不跨越5,000万元;打点单据两头营业办事:估计公司存放在财政的承兑汇票日余额最高不跨越10,000万元;公司委托财政公司开具承兑汇票全年累计不跨越15,000万元。打点贷款办事:估计公司在财政公司的日贷款余额(包罗应计利钱)最高不跨越10,000万元。

  订价准绳为存款办事的存款利率将不低于中国人民银行同一公布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内次要贸易银行同类存款的存款利率,不低于化医集团其他成员单元同期在财政公司同类存款的存款利率;财政公司向公司供给优惠的单据贴现利率,不高于公司在国内各贸易银行取得的同期同档次贴现利率;财政公司供给贷款办事的贷款利率不高于中国人民银行同一公布的同期同类贷款的贷款利率,不高于同期国内次要贸易银行同类贷款的贷款利率,不高于化医集团其他成员单元同期在财政公司同类贷款的贷款利率。财政公司供给两头营业及其他金融办事所收取的费用,不高于公司在国内其他金融机构就同类营业所收取的费用,或供给免费的相关办事。

  公司在财政公司的存款余额应不高于财政公司接收的全数存款余额的30%,在发保存款营业期间,公司应按期取得由财政公司担任供给的财政演讲,公司指派特地机构和人员对存放于财政公司的资金风险情况进行评估和监视;公司不得将募集资金存放在财政公司;财政公司应确保资金结算收集平安运转,保障资金平安,节制资金风险,满足财政公司存放资金的平安领取需求;在发生可能对公司存款资金带来严重平安隐患事项时,财政公司应于二个工作日内书面通知公司,并采纳办法避免丧失发生或者扩大;财政公司应针对各项金融办事和产物制定相关风险办理办法和内控轨制,以确保公司的资金和洽处平安。

  为尽可能降低本次联系关系买卖的风险,公司委托信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)对财政公司进行了风险评估。并出具了《关于重庆化医控股集团财政无限公司风险评估演讲》,认为“财政公司具有合法无效的《金融许可证》、《企业法人停业执照》;未发觉财政公司具有违反中国银行业监视办理委员会公布的《企业集团财政公司办理法子》划定的环境,财政公司的资产欠债比例合适该法子第三十四条的划定要求。”

  财政公司为公司打点存、贷款和单据承兑贴现、结算及其它金融办事时,两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、合作共赢的准绳进行,有益于优化公司财政办理、提高资金利用效率、降低融资成本和融资风险,为公司久远成长供给资金支撑和通顺的融资渠道。同时公司持有财政公司4%的股份,公司可从财政公司的营业成长中获得收益,不会损害公司及中小股东好处。

  为包管公司在财政公司存款的资金平安和矫捷安排,公司制定了《重庆三峡油漆股份无限公司与重庆化医控股集团财政无限公司发保存、贷款营业风险应急措置预案》。通过成立存款风险防止措置带领小组,成立存款风险演讲轨制,及时取得财政公司月度演讲和经审计年度演讲,阐发并出具存款风险评估演讲。如呈现严重风险,当即启动应急措置法式,制定方案;与财政公司召开联席会议,寻求处理法子;通过变现财政公司金融资产等方式,确保公司资金平安。

  此外,公司将在存款营业期间,亲近关心财政公司运营情况,除及时控制其各项次要财政目标外,将通过不按期地全额或部门调出在财政公司的存款,以查抄相关存款的平安性和流动性。

  1、财政公司作为一家经中国银行业监视办理委员会核准的规范性非银行金融机构,在其运营范畴内为本公司及部属子分公司供给金融办事合适国度相关法令律例的划定。

  2、两边签订的《金融办事和谈》遵照平等志愿的准绳,订价准绳公允,不具有损害公司及中小股东好处的景象,不影响公司独立性。

  3、信永中和会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于重庆化医控股集团财政无限公司风险评估演讲》充实反映了财政公司的运营天分、营业和风险情况。作为非银行金融机构,其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险节制轨制等办法都遭到中国银监会的严酷监管。在上述风险节制的前提下,同意财政公司向公司供给相关金融办事。

  4、公司制定的《重庆三峡油漆股份无限公司与重庆化医控股集团财政无限公司发保存、贷款营业风险应急措置预案》,可以或许无效防备、及时节制和化解公司在财政公司的资金风险,维护资金平安;

  5、天健会计师事务所(特殊通俗合股)出具的《关于重庆三峡油漆股份无限公司涉及财政公司联系关系买卖的存款、贷款等金融营业的专项申明》充实反映了公司与财政公司联系关系买卖的存款、贷款等金融营业的环境,认为该联系关系买卖公允,不具有损害公司及中小股东好处的景象。

  6、该联系关系买卖有益于拓宽公司融资渠道,降低公司融资成本,合适公司运营成长的需要。公司董事会审议本议案,联系关系董事回避了表决,审议法式合法、无效,重庆分分彩投注网站合适相关法令、律例和《公司章程》的划定。

  6、《关于重庆三峡油漆股份无限公司涉及财政公司联系关系买卖的存款、贷款等金融营业的专项申明》;

  7、《重庆三峡油漆股份无限公司与重庆化医控股集团财政无限公司发保存、贷款营业风险应急措置预案》。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  ●本次公司会计政策变动事项曾经公司八届二十三次董事会、八届十五次监事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。

  财务部于2017年公布了《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量(修订)》、《企业会计原则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计原则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计原则第37号—金融东西列报(修订)》(统称“新金融东西原则”),公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则,对会计政策相关内容进行调整。

  本次会计政策变动前,公司施行财务部发布的《企业会计原则—根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关划定。

  本次会计政策变动后,公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则。其他未变动部门,仍按照财务部前期公布的《企业会计原则—根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关划定施行。

  《企业会计原则第22号—金融东西确认和计量(修订)》、《企业会计原则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计原则第24号—套期会计(修订)》及《企业会计原则第37号—金融东西列报(修订)》(统称“新金融东西原则”)次要变动内容如下:

  1、以企业持有金融资产的“营业模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断根据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产以及以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处来由“已发生丧失法”点窜为“预期丧失法”,要求考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、足额地计提金融资产减值预备;

  3、调整非买卖性权益东西投资的会计处置,答应企业将非买卖性权益东西投资指定为以公允价值计量且其变更计入其他分析收益进行处置,但该指定不成撤销,且在措置时不得将原计入其他分析收益的累计公允价值变更额结转计入当期损益;

  5、套期会计原则愈加强调套期会计与企业风险办理勾当的无机连系,更好地反映企业的风险办理勾当。

  按照新旧原则跟尾划定,企业无需重述前期可比数,比力财政报表列报的消息与新原则要求不分歧的无须调整,本次会计政策变动不影响公司2018年度相关财政目标。

  本次变动是公司按照财务部发布的企业会计原则注释进行的合理变动,合适相关划定和公司现实环境,其决策法式合适相关法令律例和公司章程等划定,不具有损害公司及股东好处的景象,同意公司本次会计政策变动。

  本次变动是公司按照财务部发布的企业会计原则注释进行的合理变动,合适相关划定。董事会对该事项的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的划定,未发觉具有损害公司及中小股东好处的景象,同意公司本次会计政策变动。

  经审核,监事会认为:本次会计政策变动合适财务部的相关划定,合适公司现实环境,相关决策法式合适相关法令律例和《公司章程》等划定,不具有损害公司及股东好处的景象,本次变动不会对公司财政报表发生严重影响,同意公司本次会计政策变动。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  公司于2017年10月25日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助暨联系关系买卖的议案》, 为支撑参股公司重庆关西涂料无限公司(以下简称“重庆关西”)新工场扶植及搬家需要,在不影响公司一般运营的前提下,公司对重庆关西供给不跨越4,000万元人民币的财政赞助,资金利用刻日为1年,告贷利率为同期中国人民银行一年期贷款基准利率的90%,到期偿还。重庆关西的别的股东关西涂料(中国)投资无限公司(以下简称“关西中国投资”)按其出资比例供给划一前提的 6,000 万元人民币财政赞助。公司于2017年10月与重庆关西签订4,000万元人民币的告贷和谈,告贷刻日为1年,以现实告贷日期为准,按照重庆关西现实需要分期领取。具体内容详见公司于2017年10月27日披露的《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助暨联系关系买卖的通知布告》(通知布告编号:2017-043)。

  关西中国投资在财政赞助期间供给告贷资金5,400万元,已偿还400万元,告贷余额为5,000万元。

  重庆关西颠末一年半的扶植,新工场于2018年10月达到可利用形态。重庆关西近三年的运营环境优良,高于行业平均,新工场软、硬件上的大幅提拔,且所处的行业劣势等,使重庆关西具备更强的合作力,为重庆关西产物升级、产物的市场拥有率会提拔供给了有益保障,同时也包管了股东方的好处。因为重庆关西近三年运营所得添加的现金流投入到了新工场的扶植中,在短时间内,重庆关西一般出产运营添加的现金流不足以了偿告贷,同时搬家后重庆关西老工场地盘出让事宜正在进行中,上述财政赞助即将连续到期,为支撑参股公司的成长,同意将上述财政赞助余额2,400万元展期1年(展期时间按原告贷和谈相关条目为根据)。

  重庆关西新工场扶植在股东的支撑下成功开建,颠末一年半的扶植,新工场于2018年10月前达到可利用形态。

  2018年8月,重庆关西新工场按相关划定,取得了《重庆市排放污染物许可证》,无效期为2018年8月16日至2019年8月15日。2018年9月,重庆关西按照法令律例的相关要求,组织了专家对新工场进行评审,并完美了《重庆关西涂料无限公司试出产方案》,确定试出产时间从2018年9月20日至2019年3月20日止,并报市安监局存案,待试出产期竣事后,由市应急办理局核发出产许可证,出产许可证估计在2019年3月底取得。

  2018年10月末,重庆关西老工场遏制出产,当月,重庆关西所有本能机能部分全数搬家至新工场,2018年11月,重庆关西新工场起头一般出产运营,至2019年2月,产能完万能满足运营的需要,新工场的平安出产许可证估计在2019年3月底取得。

  重庆关西从旧址搬家至新址后,老工场的地盘出让事宜亦纳入议程,重庆关西已与当局洽商,告竣收储意向,估计2020年前完成老工场地盘的出让。重庆关西出让老工场地盘所获资金足以了偿股东方的告贷。

  公司第八届董事会第二十三次会议于 2019年3月19日以现场体例召开,会议以8票同意,0 票否决,0 票弃权,1票回避的成果审议通过了《关于向参股公司重庆关西涂料无限公司供给财政赞助展期暨联系关系买卖的议案》。本议案联系关系董事张伟林先生回避了表决。董事会审议此议案前,曾经公司独立董事事前承认并颁发了独立看法,同意提交本次董事会审议。公司董事会对本次财政赞助展期暨联系关系买卖事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。

  按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的划定,本次财政赞助展期暨联系关系买卖事项在董事会审批权限范畴内,无需提交公司股东大会审议。本次财政赞助展期暨联系关系买卖事项不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  2、注册地址:重庆市南岸区玉马路8号科技创业核心融英楼2楼18号(经开区拓展区域内)。

  8、联系关系方比来一年财政目标:截止2018年12月31日,重庆关西资产总额41,159.98万元,欠债总额17,625.59万元,归属于母公司所有者权益23,225.42万元,2018年度实现停业收入26,845.68万元,归属于母公司所有者的净利润2,188.69万元(上述财政数据经审计)。

  9、与上市公司的联系关系关系:本公司持股40%,本公司前董事长苏中俊先生为该公司董事,已于2018年4月10日辞去我公司董事长、董事职务,截至本通知布告日,苏中俊先生告退未满十二个月,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3 条第(三)项及10.1.6 条第(二)项划定之景象;本公司董事长张伟林先生为该公司董事,合适《深圳证券买卖所股票上市法则》10.1.3 条第(三)项划定之景象;重庆关西为公司的联系关系法人。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关划定,公司与重庆关西形成联系关系方,该买卖形成联系关系买卖。

  对公司于2018年4月18日供给给重庆关西的财政赞助1,600万元、于2018年12月24日供给给重庆关西的财政赞助800万元,共计2,400万元财政赞助余额展期1年(展期时间按原告贷和谈相关条目为根据)。重庆关西的别的股东关西中国投资按其出资比例供给划一前提的财政赞助展期。

  公司本次财政赞助展期是为处理重庆关西新工场扶植过程中的短期资金需求,为重庆关西持续成长供给资金保障,有益于重庆关西的做大做强。本次财政赞助展期处于可控范畴内,告贷构成坏账的可能性小,不会对公司的一般运营形成晦气影响,不具有损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。

  除本公司供给财政赞助外,重庆关西的别的股东关西中国投资按其出资比例供给划一前提的财政赞助展期。重庆关西目前运营情况优良,具有较强的偿债能力,不具有无法偿还告贷的风险,风险可控。重庆关西估计2020年前完成老工场地盘的出让事宜,所获资金足以了偿股东告贷。

  重庆关西作为公司参股公司,公司对其资产质量、运营环境、行业前景、偿债能力、信用情况及履约能力等环境有全面的领会,能无效节制风险。本次为重庆关西供给财政赞助展期,是为了支撑其运营成长需要,有益于重庆关西既定运营打算的实施。除本公司供给财政赞助展期外,重庆关西的别的股东关西中国投资按其出资比例供给了划一前提的财政赞助展期。重庆关西目前运营情况优良,具有较强的偿债能力,不具有无法偿还告贷的风险,风险可控。本次为重庆关西供给财政赞助展期,不会影响公司的一般出产运营勾当,不具有损害公司及公司股东出格是中小股东好处的环境。

  公司本次对重庆关西供给财政赞助展期是在不影响公司一般运营的环境下,按照重庆关西现实环境和既定运营打算的资金需求向其供给财政赞助展期,能够支撑重庆关西运营打算的实施,支撑重庆关西的持续成长。除本公司供给财政赞助展期外,重庆关西的别的股东关西中国投资按其出资比例供给了划一前提的财政赞助展期。重庆关西目前运营情况优良,具有较强的偿债能力,不具有无法偿还告贷的风险,风险可控,不会损害公司及全体股东出格是中小股东的好处。

  公司独立董事对财政赞助展期事项进行了事前承认并颁发独立看法:公司在不影响本身一般运营的前提下,本次对参股公司重庆关西供给财政赞助展期,有益于缓解重庆关西临时性资金欠缺的环境,能够支撑重庆关西的营业成长,降低其融资成本,助力其实现快速成长,有益于重庆关西的做大做强,进而为公司带来更好的投资报答。重庆关西的别的股东关西中国投资按其出资比例供给了划一前提的财政赞助,全体风险可控,不会损害公司及公司股东特别是中小股东的好处。本次财政赞助展期的审议、决策法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定,重庆关西将来获得优良的成长也有益于公司分享其运营功效,合适公司和全体股东的好处,不会对公司的出产运营形成晦气影响,我们同意该财政赞助展期事项。

  截至本通知布告日,公司除向参股公司重庆关西供给财政赞助4,000万元外(现实供给财政赞助金额3,600万元,已偿还1,200万元,财政赞助余额2,400万元),还经2018年9月26日召开的八届二十次董事会审议通过为参股公司新疆信汇峡洁净能源无限公司供给财政赞助3,000万元(现实供给财政赞助金额3,000万元)。目前公司向上述参股公司供给财政赞助余额5,400万元,收到财政赞助利钱201.24万元,无过期环境。

  本年岁首年月至披露日,公司与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为23.31万元。

  公司许诺在此项对外供给财政赞助后的十二个月内,除曾经收回对外财政赞助外,晦气用闲置募集资金临时弥补流动资金、将募集资金投向变动为永世性弥补流动资金、将超募资金永世性用于弥补流动资金或者偿还银行贷款。

  3、公司独立董事关于本次财政赞助展期暨联系关系买卖事项之事前承认看法及独立看法;

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、新疆渝三峡涂料化工无限公司(以下简称“新疆渝三峡”) 系本公司全资子公司,按照公司做大做强油漆涂料财产的全体计谋摆设,本公司拟以自有资金人民币2,100万元对新疆渝三峡增资,增资后,新疆渝三峡的注册本钱将添加到人民币4,100万元(以工商登记核准为准)。

  2、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》相关划定,本次增资事项属本公司董事会权限范畴,无需提交股东大会审议。

  3、本次增资对象为公司全资子公司,不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  4、公司董事会对本次向全资子公司增资事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。公司董事会授权公司董事长打点本次对全资子公司增资的相关事宜。

  本公司以现金增资体例对全资子公司新疆渝三峡增资2,100万元,资金来历为公司自有资金。

  8、运营范畴:涂料制造、发卖(国度有专项审批的除外);醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、通用稀释剂的出产、发卖;金属材料、五金交电、百货、化工产物及化工原料(危险化学品除外)、建筑粉饰材料、橡胶成品的发卖;建筑粉饰工程施工;一般货色与手艺的进出口运营。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  10、新疆渝三峡出产运营一般,次要财政数据:截止2018年12月31日,新疆渝三峡资产总额5,836.64万元,欠债总额3,046.76万元,所有者权益2,789.88万元,2018年度实现停业收入2,920.36万元,净利润-229.28万元(上述财政数据经审计)。

  11、增资前后股权布局:新疆渝三峡股权布局无变化,公司出资比例均为 100%。

  公司以自有资金2,100万元对新疆渝三峡进行增资,增资后,新疆渝三峡的注册本钱将由2,000万元增至4,100万元(以工商登记核准为准),仍为本公司全资子公司。

  本次增资的目标是为了加速本公司涂料财产的成长和扩张,通过扩大新疆渝三峡的规模,加强其行业合作力,从而开辟市场。本次增资后有益于进一步优化新疆渝三峡的财政布局,满足其做强做大、开辟市场之需要,推进其健康快速成长,合适本公司的成长需要和久远规划。

  本次对外投资前后,新疆渝三峡均为公司全资子公司,不会导致公司归并报表范畴发生变化,对公司财政情况和运营功效无晦气影响,不具有损害上市公司及股东好处的景象。

  本次公司向全资子公司增资有益于进一步优化新疆渝三峡的财政布局,扩大新疆渝三峡的规模,加强其行业合作力。本次增资未改变公司对全资子公司的股权比例,对公司财政情况和运营功效无晦气影响,不具有损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象,监事会同意本次向全资子公司增资事项。

  独立董事对公司本次向全资子公司增资事项颁发了独立看法,认为:本次对全资子公司增资是为了加速本公司油漆涂料财产的成长和扩张,优化新疆渝三峡的财政布局,通过扩大新疆渝三峡的规模,加强其行业合作力,从而开辟市场。本次增资前后,新疆渝三峡均为公司全资子公司,未改变公司对全资子公司的股权比例,不会对公司财政情况和运营功效发生晦气影响。公司董事会严酷遵照了相关法令、律例及《公司章程》的划定,表决法式合法,不具有损害公司和股东好处的景象。同意公司本次对全资子公司增资事项。

  公司将按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司消息披露办理法子》等相关法令、律例、规范性文件的划定,及时披露该项目标进展或变化环境。

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1、公司八届二十三次董事会审议通过了《关于减持北陆药业股票打算的议案》,同意公司将来拟通过深圳证券买卖所集中竞价买卖体例、大宗买卖体例或两者相连系的体例,按照二级市场股价走势,在180个天然日内择机出售不跨越970万股(含本数,若北陆药业有送股、本钱公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处置)公司持有的北京北陆药业股份无限公司(以下简称“北陆药业”)股票,出售数量占北陆药业总股本的1.98%,拟减持股份总数未跨越北陆药业股份总数的2%。采用集中竞价买卖体例进行减持的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起15个买卖日之后180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的1%;采用大宗买卖体例减持北陆药业股份的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续 90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的 2%。

  2、公司本次减持北陆药业股票打算事项不形成联系关系买卖,也不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  3、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的划定,本次投资事项需提交公司股东大会审议。

  4、公司董事会对本次减持北陆药业股票打算事项作出决定前,事先听取了公司党委会的看法和建议。提请公司董事会授权董事长按照市场环境决定本次减持北陆药业股票相关事宜。

  公司本次减持北陆药业股票打算将通过深圳证券买卖所集中竞价买卖体例、大宗买卖体例或两者相连系的体例进行,买卖方为二级市场或大宗买卖投资者。

  北陆药业于2009年10月在深圳证券买卖所挂牌上市,证券简称“北陆药业”,股票代码“300016”,目前总股本488,989,876股。公司现持有北陆药业无限售畅通股份4,500万股,占北陆药业总股本的9.20%。公司所持北陆药业股票权属清晰,不具有典质、质押及其他任何限制让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,不具有妨碍权属转移的其他环境。

  2、减持股票来历:北陆药业初次公开辟行前已刊行的股份及北陆药业以本钱公积金转增股本取得的股份。

  3、买卖时间:采用集中竞价买卖体例进行减持的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起15个买卖日之后180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的1%;采用大宗买卖体例减持北陆药业股份的,将自北陆药业减持打算预披露通知布告发布之日起180个天然日内进行(窗口期不减持),且在肆意持续90个天然日内,减持北陆药业股份的总数不跨越北陆药业总股本的2%。

  4、买卖数量:不跨越970万股(含本数,若北陆药业有送股、本钱公积金转增股本等除权事项,应对该出售股份数量进行除权处置)北陆药业股票。

  5、买卖体例:通过深圳证券买卖所集中竞价买卖体例、大宗买卖体例或两者相连系的体例。

  2、公司拟按照证券市场环境择机对上述北陆药业股票进行措置,有益于提高公司资产的利用效率。因为证券市场股价波动性大,目前尚无法切当估量本项买卖对公司业绩的具体影响,公司将按照本次买卖的进展环境,及时履行消息披露权利。

  独立董事对公司本次减持北陆药业股票打算事项颁发了独立看法,认为:公司减持北陆药业股票打算合适公司好处,有益于公司盘活资产,提高资产流动性和利用效率,相关决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干划定》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高级办理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等相关法令律例及公司内部轨制的相关划定,不具有损害公司和股东好处的行为。同意公司本次减持北陆药业股票打算事项。



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